Vertreterversammlung der Volksbank Bigge-Lenne eG
am 22. Juni 2010, 19.30 Uhr, im Großen Saal der Stadthalle Schmallenberg
Bekanntmachung der Tagesordnung an unsere Mitglieder gemäß § 46 Abs. 1 GenG:
1. Eröffnung und Begrüßung
2. Bericht des Vorstands über das Geschäftsjahr 2009 und Vorlage des Jahresabschlusses und des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2009 und Vorschlag zur Verwendung des Jahresüberschusses
3. Bericht des Aufsichtsrats über seine Tätigkeit
4. Bericht über das Ergebnis der gesetzlichen Prüfung und Erklärung des Aufsichtsrats hierzu
5. Beschlussfassung zum Prüfungsbericht
6. Feststellung des Jahresabschlusses 2009
7. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresüberschusses
8. Beschlussfassungen über die Entlastung
a) der Mitglieder des Vorstands
b) der Mitglieder des Aufsichtsrats
9. Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern
10. Beratung und Beschlussfassung zur Verschmelzung mit der Volksbank Medebach eG
a) Information über den vorgesehenen Zusammenschluss sowie Vorlage und Erläuterung des Entwurfs des Verschmelzungsvertrags
b) Verlesen des Prüfungsgutachtens des Rheinisch-Westfälischen Genossenschaftsverbandes e.V.
c) Aussprache zu Inhalt und Verfahren der Verschmelzung
d) Beschlussfassung über die Verschmelzung mit der Volksbank Medebach eG im Wege der Aufnahme sowie Zustimmung zum vorgelegten Entwurf des Verschmelzungsvertrags
11. Ergänzungswahlen auf Grund des Verschmelzungsvertrags für den Aufsichtsrat
12. Verschiedenes
Die Vertreterversammlung wurde am 27. Mai 2010 durch unmittelbare Benachrichtigung sämtlicher Vertreter in Textform einberufen.
Der Jahresabschluss und der gesetzliche Lagebericht nebst dem Bericht des Aufsichtsrates der VB Bigge-Lenne für das Geschäftsjahr 2009 liegen ab sofort während der üblichen Geschäftszeiten in unseren Geschäftsräumen in Schmallenberg und in Lennestadt-Altenhundem zur Einsichtnahme für jedes Mitglied aus.
Hinweis zu TOP 10:
Das Prüfungsgutachten des Rheinisch-Westfälischen Genossenschaftsverbands e.V. in Münster, der Entwurf des Verschmelzungsvertrags, der gemeinsame Verschmelzungsbericht sowie die Jahresabschlüsse und gesetzlichen Lageberichte der Volksbank Medebach eG und der Volksbank Bigge-Lenne eG für die letzten drei Jahre liegen ab sofort während der üblichen Geschäftszeiten in unseren Geschäftsräumen in Schmallenberg und in Lennestadt-Altenhundem zur Einsichtnahme für jedes Mitglied aus.
Schmallenberg, 27. Mai 2010
DER VORSTAND
1. Eröffnung und Begrüßung
2. Bericht des Vorstands über das Geschäftsjahr 2009 und Vorlage des Jahresabschlusses und des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2009 und Vorschlag zur Verwendung des Jahresüberschusses
3. Bericht des Aufsichtsrats über seine Tätigkeit
4. Bericht über das Ergebnis der gesetzlichen Prüfung und Erklärung des Aufsichtsrats hierzu
5. Beschlussfassung zum Prüfungsbericht
6. Feststellung des Jahresabschlusses 2009
7. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresüberschusses
8. Beschlussfassungen über die Entlastung
a) der Mitglieder des Vorstands
b) der Mitglieder des Aufsichtsrats
9. Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern
10. Beratung und Beschlussfassung zur Verschmelzung mit der Volksbank Medebach eG
a) Information über den vorgesehenen Zusammenschluss sowie Vorlage und Erläuterung des Entwurfs des Verschmelzungsvertrags
b) Verlesen des Prüfungsgutachtens des Rheinisch-Westfälischen Genossenschaftsverbandes e.V.
c) Aussprache zu Inhalt und Verfahren der Verschmelzung
d) Beschlussfassung über die Verschmelzung mit der Volksbank Medebach eG im Wege der Aufnahme sowie Zustimmung zum vorgelegten Entwurf des Verschmelzungsvertrags
11. Ergänzungswahlen auf Grund des Verschmelzungsvertrags für den Aufsichtsrat
12. Verschiedenes
Die Vertreterversammlung wurde am 27. Mai 2010 durch unmittelbare Benachrichtigung sämtlicher Vertreter in Textform einberufen.
Der Jahresabschluss und der gesetzliche Lagebericht nebst dem Bericht des Aufsichtsrates der VB Bigge-Lenne für das Geschäftsjahr 2009 liegen ab sofort während der üblichen Geschäftszeiten in unseren Geschäftsräumen in Schmallenberg und in Lennestadt-Altenhundem zur Einsichtnahme für jedes Mitglied aus.
Hinweis zu TOP 10:
Das Prüfungsgutachten des Rheinisch-Westfälischen Genossenschaftsverbands e.V. in Münster, der Entwurf des Verschmelzungsvertrags, der gemeinsame Verschmelzungsbericht sowie die Jahresabschlüsse und gesetzlichen Lageberichte der Volksbank Medebach eG und der Volksbank Bigge-Lenne eG für die letzten drei Jahre liegen ab sofort während der üblichen Geschäftszeiten in unseren Geschäftsräumen in Schmallenberg und in Lennestadt-Altenhundem zur Einsichtnahme für jedes Mitglied aus.
Schmallenberg, 27. Mai 2010
DER VORSTAND